Además de los despojos a empresas y particulares mediante juicios laborales a modo, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, conformó una red de más de 50 personas que día a día saquearon las arcas de esta entidad del Caribe Mexicano. La máquina puntualmente aceitada funcionó hasta que perdió el poder hace un año.
A partir de hoy, Expansión presenta la primera entrega de una serie que sigue la pista del mapa de corrupción de Los Piratas de Borge.
Por Mariel Ibarra Diseño: Oscar Obregón, David Ortiz, Vania de Jesús Video: Diego Macías
CANCÚN (Expansión) - El tamaño del botín lo dice todo. Equivale a que cada hora, durante los dos últimos años de su gobierno, Roberto Borge Angulo sustrajera de las arcas públicas un cofre con 31 centenarios de oro puro.
El exgobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá a la espera de su eventual extradición a México, habría desfalcado al estado con al menos 16,000 millones de pesos durante 2015 y 2016, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones administrativas y de posible alcance penal que se siguen contra él y decenas de exfuncionarios de su gobierno, a los que Expansión tuvo acceso.
Para hacerlo, Roberto Borge —que hasta hace dos meses perteneció a las filas del PRI— conformó una red de más de 50 personas dentro y fuera de su gobierno con la que operó una maquinaria capaz de extraer recursos públicos a una velocidad constante de 667.4 millones de pesos por mes, 22.2 mdp al día o 926,944 pesos por hora.
En otras palabras, Los Piratas de Borge habrían saqueado el tesoro de Quintana Roo a una velocidad de 1.2 kilogramos de oro de 24 kilates por hora a valores presentes del metal.
Los recursos corresponden a partidas destinadas a programas y acciones de gobierno no realizadas, a fondos enviados a cuentas bancarias ajenas a las dependencias y a la venta ilegal del patrimonio inmobiliario del estado, de acuerdo con las investigaciones hechas por la administración aliancista de Carlos Joaquín González, actual gobernador del estado peninsular.
La máquina registradora del exgobernador nacido en Cozumel y que saltó a la escena pública de la mano de su paisano y antecesor Félix González Canto, hoy senador de la República, sigue en movimiento. La cifra podría crecer pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) aún realiza revisiones a las Cuentas Públicas de los años 2015 y 2016. Los resultados serán entregados a más tardar el próximo 5 de septiembre al Congreso del estado.
EL TESORO “EXTRAVIADO"
¿Cuánto representa el presunto desvío de recursos detectado en la administración de Roberto Borge?
16,000 mdp es el desfalco
detectado hasta el momento, que equivale a:
El 60.6% del total del Presupuesto de Egresos 2017 que ejerce la administración actual de Quintana Roo (26,416.5 mdp)
CESAR DUARTE
ROBERTO BORGE
JAVIER DUARTE
Ex gobernador de Chihuahua
Ex gobernador de Quintana Roo
Ex gobernador de Veracruz
ESTIMACIONES
10,000 mdp
15,500 mdp
45,000 mdp
333 veces el presupuesto que tiene para este año la Secretaría de Salud estatal (48.2mdp)
FISCALÍA DE CHIHUAHUA Y FEPADE
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
79 mdp
5000 mdp
659 mdp
CESAR DUARTE
Exgobernador de Chihuahua
ESTIMACIONES
10,000 mdp
FISCALÍA DE CHIHUAHUA Y FEPADE
79 mdp
JAVIER DUARTE
Exgobernador de Veracruz
ESTIMACIONES
45,000 mdp
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
1,600 mdp
ROBERTO BORGE
Exgobernador de Quintana Roo
ESTIMACIONES
16,000 mdp
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
7,500 mdp
16,000 mdp
es el estimado del desfalco la erario
23,450 mdp
de deuda pública
5,000 mdp
de la venta ilegal de terrenos
EL TESORO “EXTRAVIADO"
¿Cuánto representa el presunto desvío de recursos detectado en la administración de Roberto Borge?
16,000 mdp es el desfalco
El 60.6% del total del Presupuesto de Egresos 2017 que ejerce la administración actual de Quintana Roo (26,416.5 mdp)
detectado hasta el momento, que equivale a:
333 veces el presupuesto que tiene para este año la Secretaría de Salud estatal (48.2mdp)
CESAR DUARTE
ROBERTO BORGE
JAVIER DUARTE
Exgobernador de Chihuahua
Exgobernador de Quintana Roo
Exgobernador de Veracruz
ESTIMACIONES
10,000 mdp
16,000 mdp
45,000 mdp
FISCALÍA DE CHIHUAHUA Y FEPADE
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
79 mdp
7,500 mdp
1,600 mdp
16,000 mdp
23,450 mdp
5,000 mdp
es el estimado del desfalco la erario
de deuda pública
de la venta ilegal de terrenos
EL TESORO “EXTRAVIADO"
¿Cuánto representa el presunto desvío de recursos detectado en la administración de Roberto Borge?
16,000 mdp es el desfalco
detectado hasta el momento, que equivale a:
El 60.6% del total del Presupuesto de Egresos 2017 que ejerce la administración actual de Quintana Roo (26,416.5 mdp)
333 veces el presupuesto que tiene para este año la Secretaría de Salud estatal (48.2mdp)
CESAR DUARTE
ROBERTO BORGE
JAVIER DUARTE
Exgobernador de Chihuahua
Exgobernador de Quintana Roo
Exgobernador de Veracruz
ESTIMACIONES
10,000 mdp
16,000 mdp
45,000 mdp
FISCALÍA DE CHIHUAHUA Y FEPADE
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
79 mdp
7,500 mdp
1,600 mdp
16,000 mdp
23,450 mdp
5,000 mdp
es el estimado del desfalco la erario
de deuda pública
de la venta ilegal de terrenos
EL TESORO “EXTRAVIADO"
¿Cuánto representa el presunto desvío de recursos detectado en la administración de Roberto Borge?
16,000 mdp es el desfalco
detectado hasta el momento, que equivale a:
El 60.6% del total del Presupuesto de Egresos 2017 que ejerce la administración actual de Quintana Roo (26,416.5 mdp)
333 veces el presupuesto que tiene para este año la Secretaría de Salud estatal (48.2mdp)
CESAR DUARTE
ROBERTO BORGE
JAVIER DUARTE
Exgobernador de Chihuahua
Exgobernador de Quintana Roo
Exgobernador de Veracruz
ESTIMACIONES
10,000 mdp
16,000 mdp
45,000 mdp
FISCALÍA DE CHIHUAHUA Y FEPADE
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
FISCALÍA ESTATAL Y PGR
79 mdp
7,500 mdp
1,600 mdp
16,000 mdp
23,450 mdp
5,000 mdp
es el estimado del desfalco la erario
de deuda pública
de la venta ilegal de terrenos
Los tentáculos de Borge
En julio del 2016, una investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló un entramado de colaboradores conformado durante la administración de Roberto Borge con la que se despojó de hoteles, terrenos y dinero de cuentas bancarias a empresas y particulares a través de juicios laborales a modo. Hoy, a partir de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), del nuevo gobierno y del Congreso, así como de denuncias públicas y periodísticas, se ha logrado aportar piezas para armar el rompecabezas de la corrupción en Quintana Roo.
Esta red de más de 50 personas —la mayor parte exfuncionarios— con mayor o menor participación, y en algunos casos omisión, malbarató miles de hectáreas de terrenos millonarios a precios muy por debajo del real; simuló apoyos a campesinos para desviar recursos; pagó obras inexistentes, incompletas o con sobrecosto; contrató servicios que no se realizaron y benefició con contratos y predios a empresarios, amigos y familiares allegados a su círculos de poder.
La siguiente es parte de la red —documentada hasta ahora— que funcionó durante la administración de Roberto Borge.
Da clic en los rostros para conocer el detalle
RED DE OPERACIÓN
RED DE PROTECCIÓN
RED DE OPERACIÓN
RED DE PROTECCIÓN
RED DE OPERACIÓN
RED DE PROTECCIÓN
RED DE OPERACIÓN
ROBERTO BORGE ÁNGULO
CARGO
ESTATUS JURÍDICO
Exgobernador de Quintana Roo (2011- 2017)
Es investigado por la Secretaría de la Función Pública del estado. Intentó ampararse para evitar ser detenido pero el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, le negó la suspensión.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Es acusado por la PGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de Quintana Roo presetó denuncias en su contra por haber desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor real. Organizaciones civiles y particulares lo han denunciado por el desvío de recursos y han interpuesto juicios polítcos en su contra ante el Congreso de Quintan Roo y la Cámara de Senadores y Diputados.
RED DE OPERACIÓN
CARGO
Exgobernador de Quintana Roo (2011- 2017)
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ROBERTO BORGE ÁNGULO
Es acusado por la PGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de Quintana Roo presetó denuncias en su contra por haber desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor real. Organizaciones civiles y particulares lo han denunciado por el desvío de recursos y han interpuesto juicios polítcos en su contra ante el Congreso de Quintan Roo y la Cámara de Senadores y Diputados.
ESTATUS JURÍDICO
Fue aprehendido en Panamá el 4 de julio del 2017. Se encuentra recluído en el penal El Renacer donde enfrenta un juicio de extradición a México. Se niega a regresar a enfrentar los cargos al país.
CONEXIONES
RED DE OPERACIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exgobernador de Quintana Roo.
Es acusado por la PGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de Quintana Roo presentó denuncias en su contra por desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor real. Organizaciones civiles y particulares lo han denunciado por el desvío de recursos y han interpuesto, por lo menos, dos juicios políticos en su contra ante el Congreso de Quintana Roo y la Cámara de Diputados.
Fue aprehendido en Panamá el 4 de julio del 2017 cuando intentaba viajar a París. Se encuentra recluido en el penal El Renacer en la capital panameña, donde enfrenta un juicio de extradición a México. En la primera audiencia Borge rechazó regresar al país y el 17 de julio le fue concedida una suspensión provisional para evitar ser detenido.
ROBERTO BORGE ÁNGULO
RED DE OPERACIÓN
RED DE OPERACIÓN
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
ROBERTO BORGE ÁNGULO
CARGO
CARGO
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
ESTATUS JURÍDICO
Exgobernador de Quintana Roo y hoy senador de la República por ese estado.
Exgobernador de Quintana Roo (2011- 2017)
Es investigado por la Secretaría de la Función Pública del estado. Intentó ampararse para evitar ser detenido pero el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, le negó la suspensión.
Es senador de la República por Quintana Roo y se desconoce si hay averiguaciones abiertas en su contra.
Es acusado por la PGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de Quintana Roo presetó denuncias en su contra por haber desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo de su precio real. Organizaciones civiles y particulares lo han denunciado por el desvío de recursos y han interpuesto juicios polítcos en su contra ante el Congreso de Quintan Roo y la Cámara de Senadores y Diputados.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Es el padre político de Roberto Borge. Durante su administración se desincorporaron terrenos propiedad del estado a precios muy por debajo del real, causando con esto quebranto al estado. Él y su familia han sido beneficiarios de los propios terrenos y de condiciones de privilegio como el utilizar taxis aéreos pagados por la administración de Roberto Borge para trasladarse a varios destinos fuera y dentro del estado.
CONEXIONES
RED DE OPERACIÓN
CARGO
Exgobernador de Quintana Roo y hoy senador de la República por ese estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
Es el padre político de Roberto Borge. Durante su administración se desincorporaron terrenos propiedad del estado a precios muy por debajo del real, causando con esto quebranto al estado. Él y su familia han sido beneficiarios de los propios terrenos y de condiciones de privilegio como el utilizar taxis aéreos pagados por la administración de Roberto Borge para trasladarse a varios destinos fuera y dentro del estado.
ESTATUS JURÍDICO
Es senador de la República por Quintana Roo y se desconoce si hay averiguaciones abiertas en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exgobernador de Quintana Roo y hoy senador de la República por ese estado.
Es el padre político de Roberto Borge. Durante su administración se desincorporaron terrenos propiedad del estado a precios muy por debajo del real, causando con esto quebranto al estado. Él y su familia han sido beneficiarios de los propios terrenos y de condiciones de privilegio como el utilizar taxis aéreos pagados por la administración de Roberto Borge para trasladarse a varios destinos fuera y dentro del estado.
Es senador de la República por Quintana Roo y se desconoce si hay averiguaciones abiertas en su contra.
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
RED DE OPERACIÓN
CLAUDIA ROMANILLOS
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero.
Extitular del Instituto el Patrimonio Inmobiliario (IPAE) de Quintan Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Autorizó y firmó las desincorporaciones de terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares, amigos, políticos y empresarios cercanos a Borge a precios muy por debajo del real. En algunos pedios se desarrollaron después grandes complejos hoteleros o se vendieron a precios mayores, con lo que se provocó un quebranto a las finanzas del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Extitular del Instituto el Patrimonio Inmobiliario (IPAE) de Quintan Roo.
CLAUDIA ROMANILLOS
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Autorizó y firmó las desincorporaciones de terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares, amigos, políticos y empresarios cercanos a Borge a precios muy por debajo del real. En algunos pedios se desarrollaron después grandes complejos hoteleros o se vendieron a precios mayores, con lo que se provocó un quebranto a las finanzas del estado.
ESTATUS JURÍDICO
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se liberó junto con la del exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Extitular del Instituto de Patrimonio Inmobiliario (IPAE) de Quintana Roo.
Autorizó y firmó las desincorporaciones de terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares, amigos, políticos y empresarios cercanos a Borge a precios muy por debajo del real. En algunos pedios se desarrollaron después grandes complejos hoteleros o se vendieron a precios mayores, con lo que se provocó un quebranto a las finanzas del estado.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se liberó junto con la del exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero.
CLAUDIA ROMANILLOS
RED DE OPERACIÓN
JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el gobierno de Roberto Borge.
El gobierno actual ha detectado diversas irregularidades en los manejos de recursos en varias entidades en los que podría tener responsabilidad, como es el caso de los subcontrataciones por taxis aéreos a través de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV y de presuntos desvíos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), así como en la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru). En 2016, el senador panista por Yucatán, Daniel Ávila, lo denunció ante la PGR, el SAT y otras dependencias federales, por presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y lavado de dinero por la compra irregular de predios en Yucatán. La Asociación Civil Somos Tus Ojos presentó una petición de juicio político en su contra ante el Congreso local por presuntamente desviar 1,464 millones de pesos del impuesto al hospedaje.
ESTATUS JURÍDICO
Intento ampararse para evitar ser investigado por la Comisón de Justicia de la la actual Legislatura del Congreso del Estado, donde enfrenta un juicio político, pero un juez le nego la suspensión definitiva, por lo que el juicio político sigue en curso.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA
Es señalado de ser el principal operador financiero del exgobernador Roberto Borge. Es investigado por la PGR y la Fiscalía General del Estado por la presunta venta ilegal de terrenos y por el mal manejo de recursos. El 16 de febrero de 2016, el senador panista por Yucatán, Daniel Ávila, denunció ante la PGR, el SAT y otras dependencias federales, al exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. La Asociación Civil Somos Tus Ojos presentó una petición de Juicios Político en su contra ante el Congreso por resuntamente desviar 1,464 millones de pesos del impuesto al hospedaje.
ESTATUS JURÍDICO
La PGR y la Fiscalía General del estado tienen carpetas de investigación abiertas en su contra y trascendió que ya existe una orden de aprehensión. Intentó ampararse para evitar ser investigado por la Comisón de Justicia del actual Legislatura del Congreso del Estado, donde enfrenta un juicio político interpuesto en su contra pero un juez le negó la suspensión definitiva, por lo que éste sigue en curso.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el gobierno de Roberto Borge.
El gobierno actual ha detectado diversas irregularidades en los manejos de recursos en varias entidades en los que podría tener responsabilidad, como es el caso de los subcontrataciones por taxis aéreos a través de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV y de presuntos desvíos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), así como en la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru). En 2016, el senador panista por Yucatán, Daniel Ávila, lo denunció ante la PGR, el SAT y otras dependencias federales, por presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y lavado de dinero por la compra irregular de predios en Yucatán. La Asociación Civil Somos Tus Ojos presentó una petición de juicio político en su contra ante el Congreso local por presuntamente desviar 1,464 millones de pesos del impuesto al hospedaje.
La PGR y la Fiscalía General del estado tienen carpetas de investigación abiertas en su contra y trascendió que ya existe una orden de aprehensión. Intentó ampararse para evitar ser investigado por la Comisón de Justicia del actual Legislatura del Congreso del Estado, donde enfrenta un juicio político interpuesto en su contra pero un juez le negó la suspensión definitiva, por lo que éste sigue en curso.
JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA
RED DE OPERACIÓN
JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de Educación en Quintana Roo con Roberto Borge
Es investigado por la Secretaría de la Gestión Pública del estado. Intentó ampararse para evitar ser detenido pero el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, le negó la suspensión.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de presuntamente desviar alrededor de 400 mdp de recursos de la Secretaría y de retener recursos por concepto de créditos a maestros que nunca llegaron a las empresas que les vedieron bienes o servicios.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de Educación en Quintana Roo con Roberto Borge.
JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de presuntamente desviar alrededor de 400 mdp de recursos de la Secretaría y de retener recursos por concepto de créditos a maestros que nunca llegaron a las empresas que les vedieron bienes o servicios.
ESTATUS JURÍDICO
Es investigado por la Secretaría de la Gestión Pública del estado. Intentó ampararse para evitar ser detenido pero el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, le negó la suspensión.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de Educación en Quintana Roo con Roberto Borge.
Está señalado de presuntamente desviar alrededor de 400 mdp de recursos de la Secretaría y de retener recursos por concepto de créditos a maestros que nunca llegaron a las empresas que les vedieron bienes o servicios.
Es investigado por la Secretaría de la Gestión Pública del estado. Intentó ampararse para evitar ser detenido pero el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, le negó la suspensión.
JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
RED DE OPERACIÓN
CARLOS ALBERTO ACOSTA GUTIÉRREZ
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
El 4 de julio fue detenido por elementos de la Fiscalía de Quintana Roo, acusado de ejercicio irregular de la función pública.
Exdirector de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV durante la gubernatura de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su gestión la empresas tuvo pérdidas millonarias por la subcontratación de aeronaves para el uso del exgoberador, su familia y allegados, por las que se pagaron casi 1,000 millones de pesos. Debido a ello, la empresa operaba en números rojos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exdirector de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV durante la gubernatura de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
CARLOS ALBERTO ACOSTA GUTIÉRREZ
Durante su gestión la empresas tuvo pérdidas millonarias por la subcontratación de aeronaves para el uso del exgoberador, su familia y allegados, por las que se pagaron casi 1,000 millones de pesos. Debido a ello, la empresa operaba en números rojos.
ESTATUS JURÍDICO
El 4 de julio fue detenido por elementos de la Fiscalía de Quintana Roo, acusado de ejercicio irregular de la función pública.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exdirector de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV durante la gubernatura de Roberto Borge.
Durante su gestión la empresas tuvo pérdidas millonarias por la subcontratación de aeronaves para el uso del exgoberador, su familia y allegados, por las que se pagaron casi 1,000 millones de pesos. Debido a ello, la empresa operaba en números rojos.
El 4 de julio fue detenido por elementos de la Fiscalía de Quintana Roo, acusado de ejercicio irregular de la función pública.
CARLOS ALBERTO ACOSTA GUTIÉRREZ
RED DE OPERACIÓN
MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está acusado de haber otorgado subsidios hasta de 75% para la compra de terrenos sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado.
ESTATUS JURÍDICO
El 5 de mayo fue detenido y vinculado a proceso. Se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de desempeño irregular de la función pública de la Fiscalía de Quintana Roo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
Está acusado de haber otorgado subsidios hasta de 75% para la compra de terrenos sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado.
ESTATUS JURÍDICO
El 5 de mayo fue detenido y vinculado a proceso. Se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de desempeño irregular de la función pública de la Fiscalía de Quintana Roo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de Quintana Roo.
Está acusado de haber otorgado subsidios hasta de 75% para la compra de terrenos sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado.
El 5 de mayo fue detenido y vinculado a proceso. Se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de desempeño irregular de la función pública de la Fiscalía de Quintana Roo.
MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
RED DE OPERACIÓN
LUIS GONZÁLEZ FLORES
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Es investigado por la Secretaría de la Gestión Pública del estado. Versiones de prensa refieren que ya hay carpetas de investigación abiertas en su contra y que incluso se tiene pedida una orden de aprehensión.
Exsecretario del Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) en la administración de Roberto Borge. Es tío de Félix González Canto, exgobernador y senador del PRI.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de presuntamente desviar alrededor de 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otras cuentas bancarias.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario del Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) en la administración de Roberto Borge. Es tío de Félix González Canto, exgobernador y senador del PRI.
LUIS GONZÁLEZ FLORES
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de presuntamente desviar alrededor de 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otras cuentas bancarias.
ESTATUS JURÍDICO
Es investigado por la Secretaría de la Gestión Pública del estado. Versiones de prensa refieren que ya hay carpetas de investigación abiertas en su contra y que incluso se tiene pedida una orden de aprehensión.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario del Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) en la administración de Roberto Borge. Es tío de Félix González Canto, exgobernador y senador del PRI.
Está señalado de presuntamente desviar alrededor de 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otras cuentas bancarias.
Es investigado por la Secretaría de la Gestión Pública del estado. Versiones de prensa refieren que ya hay carpetas de investigación abiertas en su contra y que incluso se tiene pedida una orden de aprehensión.
LUIS GONZÁLEZ FLORES
RED DE OPERACIÓN
FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) en la administración de Roberto Borge.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Versiones de prensa refieren que la PGR solicitó a un juez girar una orden de aprehensión en su contra.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) en la administración de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Versiones de prensa refieren que la PGR solicitó a un juez girar una orden de aprehensión en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) en la administración de Roberto Borge.
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Versiones de prensa refieren que la PGR solicitó a un juez girar una orden de aprehensión en su contra.
FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO
RED DE OPERACIÓN
ARIEL FEDERICO MEESER SOUREAU
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exsubsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la administración de Roberto Borge.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones ante la Fiscalía General del estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsubsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la administración de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ARIEL FEDERICO MEESER SOUREAU
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones ante la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsubsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la administración de Roberto Borge.
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones ante la Fiscalía General del estado.
ARIEL FEDERICO MEESER SOUREAU
RED DE OPERACIÓN
ANDRÉS CANUL
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones ante la Fiscalía General del estado.
Exsubsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la administración de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsubsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la administración de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ANDRÉS CANUL
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones ante la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsubsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la administración de Roberto Borge.
La administración actual detectó durante su gestión irregularidades en obras públicas por alrededor de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp; esas máquinas nunca prestaron el servicio.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó contra él y otros funcionarios una denuncia por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones ante la Fiscalía General del estado.
ANDRÉS CANUL
RED DE OPERACIÓN
GUSTAVO GUERRERO
RELACIÓN CON BORGE
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su administración se detectó un presunto desvío de 500 millones de pesos por concepto de un crédito bancario obtenido por CAPA, recursos que en su mayoría se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
GUSTAVO GUERRERO
Durante su administración se detectó un presunto desvío de 500 millones de pesos por concepto de un crédito bancario obtenido por CAPA, recursos que en su mayoría se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge.
Durante su administración se detectó un presunto desvío de 500 millones de pesos por concepto de un crédito bancario obtenido por CAPA, recursos que en su mayoría se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
GUSTAVO GUERRERO
RED DE OPERACIÓN
PAULA GONZÁLEZ
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su administración se detectó un presunto desvío de 1,055 mdp de una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen, recursos se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
PAULA GONZÁLEZ
Durante su administración se detectó un presunto desvío de 1,055 mdp de una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen, recursos se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante el gobierno de Roberto Borge.
Durante su administración se detectó un presunto desvío de 1,055 mdp de una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen, recursos se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
PAULA GONZÁLEZ
RED DE OPERACIÓN
MANUEL MARRUFO LARA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue director de administración durante las gestiones de Gustavo Guerrero y Paula González en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Mientras fue administrador de CAPA se detectó un presunto desvío de 1,055 mdp de una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen, y de 500 millones de pesos por concepto de un crédito bancario obtenido por CAPA. Ambos recursos se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue director de administración durante las gestiones de Gustavo Guerrero y Paula González en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
MANUEL MARRUFO LARA
Mientras fue administrador de CAPA se detectó un presunto desvío de 1,055 mdp de una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen, y de 500 millones de pesos por concepto de un crédito bancario obtenido por CAPA. Ambos recursos se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue director de administración durante las gestiones de Gustavo Guerrero y Paula González en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Mientras fue administrador de CAPA se detectó un presunto desvío de 1,055 mdp de una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen, y de 500 millones de pesos por concepto de un crédito bancario obtenido por CAPA. Ambos recursos se quedaron en la Secretaría de Finanzas, en donde se les “perdió el rastro”.
La Secretaría de la Gestión Pública presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del estado.
MANUEL MARRUFO LARA
RED DE OPERACIÓN
ELIEZER VILLANUEVA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante la administración de Roberto Borge.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR tiene abierta una investigación en su contra, por presuntamente ser el responsable de entregar 201 mdp al excandidato del PRI, Mauricio Góngora, para su campaña por el gobierno del estado durante el 2016. Un juez de control de Poder Judicial otorgó orden de aprehensión en su contra por el delito de usurpación de funciones. Se encuentra prófugo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Es señalado como uno de los operadores financieros de Roberto Borge. La actual administración ha detectado presuntos manejos irregulares mientras estuvo en Sefiplan.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante la administración de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ELIEZER VILLANUEVA
Es señalado como uno de los operadores financieros de Roberto Borge. La actual administración ha detectado presuntos manejos irregulares mientras estuvo en Sefiplan.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR tiene abierta una investigación en su contra, por presuntamente ser el responsable de entregar 201 mdp al excandidato del PRI, Mauricio Góngora, para su campaña por el gobierno del estado durante el 2016. Un juez de control de Poder Judicial otorgó orden de aprehensión en su contra por el delito de usurpación de funciones. Se encuentra prófugo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante la administración de Roberto Borge.
Es señalado como uno de los operadores financieros de Roberto Borge. La actual administración ha detectado presuntos manejos irregulares mientras estuvo en Sefiplan.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR tiene abierta una investigación en su contra, por presuntamente ser el responsable de entregar 201 mdp al excandidato del PRI, Mauricio Góngora, para su campaña por el gobierno del estado durante el 2016. Un juez de control de Poder Judicial otorgó orden de aprehensión en su contra por el delito de usurpación de funciones. Se encuentra prófugo.
ELIEZER VILLANUEVA
RED DE OPERACIÓN
SORAYA GUADALUPE HERRERA MANZANILLA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Excoordinadora jurídica del Instituto el Patrimonio Inmobiliario (IPAE) de Quintana Roo.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero. El 5 de julio un juez le concedió un amparo para evitar ser detenida.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Al igual que a Claudia Romanillos, se le señala de ayudar a desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo del real, lo que provocó un quebranto al estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Excoordinadora jurídica del Instituto el Patrimonio Inmobiliario (IPAE) de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
SORAYA GUADALUPE HERRERA MANZANILLA
Al igual que a Claudia Romanillos, se le señala de ayudar a desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo del real, lo que provocó un quebranto al estado.
ESTATUS JURÍDICO
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero. El 5 de julio un juez le concedió un amparo para evitar ser detenida.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Excoordinadora jurídica del Instituto el Patrimonio Inmobiliario (IPAE) de Quintana Roo.
Al igual que a Claudia Romanillos, se le señala de ayudar a desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo del real, lo que provocó un quebranto al estado.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero. El 5 de julio un juez le concedió un amparo para evitar ser detenida.
SORAYA GUADALUPE HERRERA MANZANILLA
RED DE OPERACIÓN
MARÍA DE LOURDES PINELO NIETO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Secretaria de Roberto Borge Martín, padre del exgobernador.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Al igual que a Claudia Romanillos, se le señala de ayudar a desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo del real y que provocó un quebranto al estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Secretaria de Roberto Borge Martín, padre del exgobernador.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
MARÍA DE LOURDES PINELO NIETO
Al igual que a Claudia Romanillos, se le señala de ayudar a desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo del real y que provocó un quebranto al estado.
ESTATUS JURÍDICO
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Secretaria de Roberto Borge Martín, padre del exgobernador.
Al igual que a Claudia Romanillos, se le señala de ayudar a desincorporar terrenos de alta plusvalía que eran patrimonio del estado, para venderlos a familiares y amigos a precios muy por debajo del real y que provocó un quebranto al estado.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diario Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero.
MARÍA DE LOURDES PINELO NIETO
RED DE OPERACIÓN
MARÍA DE LOURDES PINELO NIETO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en el gobierno de Roberto Borge.
El 8 de mayo del 2017 fue detenida y está vinculada a proceso, pero enfrenta su proceso en libertad, luego de haber dejado como fianza cinco propiedades y dos vehículos con un valor de 18 mdp.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Tiene abiertas dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del estado. Es coacusada junto con Mauricio Rodríguez Marrufo, su exjefe en la Seduvi, por el delito de desempeño irregular de la función pública por la venta de terrenos patrimonio del estado de manera irregular.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
PAULINA GARCÍA
Tiene abiertas dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del estado. Es coacusada junto con Mauricio Rodríguez Marrufo, su exjefe en la Seduvi, por el delito de desempeño irregular de la función pública por la venta de terrenos patrimonio del estado de manera irregular.
ESTATUS JURÍDICO
El 8 de mayo del 2017 fue detenida y está vinculada a proceso, pero enfrenta su proceso en libertad, luego de haber dejado como fianza cinco propiedades y dos vehículos con un valor de 18 mdp.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en el gobierno de Roberto Borge.
Tiene abiertas dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del estado. Es coacusada junto con Mauricio Rodríguez Marrufo, su exjefe en la Seduvi, por el delito de desempeño irregular de la función pública por la venta de terrenos patrimonio del estado de manera irregular.
El 8 de mayo del 2017 fue detenida y está vinculada a proceso, pero enfrenta su proceso en libertad, luego de haber dejado como fianza cinco propiedades y dos vehículos con un valor de 18 mdp.
PAULINA GARCÍA
RED DE OPERACIÓN
CARLOS LIMA CARVAJAL
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo abrió un procedimiento interno en su contra por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido y solicitó al Congreso local dejar sin efectos su nombramiento como magistrado. El Congreso creó una comisión especial para atender el caso, que concluyó que sí es procendente la destitución, pero no se ha posido llevar al pleno debido a que Lima Carvajal cuenta con un amparo provisional.
Exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la administración de Roberto Borge, ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Bajo su gestión se realizaron inscripciones de predios en el RPPyC para legalizar las desincorporaciones de patrimonio estatal, las ventas irregulares en condominios de lujo y las propiedades provenientes de despojos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la administración de Roberto Borge, ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
CARLOS LIMA CARVAJAL
Bajo su gestión se realizaron inscripciones de predios en el RPPyC para legalizar las desincorporaciones de patrimonio estatal, las ventas irregulares en condominios de lujo y las propiedades provenientes de despojos.
ESTATUS JURÍDICO
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo abrió un procedimiento interno en su contra por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido y solicitó al Congreso local dejar sin efectos su nombramiento como magistrado. El Congreso creó una comisión especial para atender el caso, que concluyó que sí es procendente la destitución, pero no se ha posido llevar al pleno debido a que Lima Carvajal cuenta con un amparo provisional.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la administración de Roberto Borge, ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
Bajo su gestión se realizaron inscripciones de predios en el RPPyC para legalizar las desincorporaciones de patrimonio estatal, las ventas irregulares en condominios de lujo y las propiedades provenientes de despojos.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo abrió un procedimiento interno en su contra por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido y solicitó al Congreso local dejar sin efectos su nombramiento como magistrado. El Congreso creó una comisión especial para atender el caso, que concluyó que sí es procendente la destitución, pero no se ha posido llevar al pleno debido a que Lima Carvajal cuenta con un amparo provisional.
CARLOS LIMA CARVAJAL
RED DE OPERACIÓN
ENRIQUE DE LACRUZ PINEDA
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Fue subsecretario del Trabajo y Previsión Social para la zona norte de Quintana Roo.
Es nombrado por Roberto Borge para supervisar la operación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en esta zona que abarca Cancún y Tulum. Es acusado directamente por los afectados de haber sido el orquestador de los despojos de bienes y cuentas bancarias a través de los juicios laborales a modo, como los realizados a Pochteca, Maioris Cancún y Lagoon Lofts, además de los desalojos de más de cuatro hoteles en Tulum realizados en 2014. Medio locales reportaron que fue beneficiario de una de las 30 notarías públicas autorizadas por la administración de Borge, pero un juez frenó la creación de éstas por considerar que no se cumplieron los requisitos y pasos para su creación.
ESTATUS JURÍDICO
El SAT tenía una investigación abierta contra 21 funcionarios que participaban en los despojos, de acuerdo con información de Animal Político, pero se desconoce el estatus y si existen averiguaciones abiertas en la Fiscalía de Quintana Roo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario del Trabajo y Previsión Social para la zona norte de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ENRIQUE DE LA CRUZ PINEDA
Es nombrado por Roberto Borge para supervisar la operación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en esta zona que abarca Cancún y Tulum. Es acusado directamente por los afectados de haber sido el orquestador de los despojos de bienes y cuentas bancarias a través de los juicios laborales a modo, como los realizados a Pochteca, Maioris Cancún y Lagoon Lofts, además de los desalojos de más de cuatro hoteles en Tulum realizados en 2014. Medio locales reportaron que fue beneficiario de una de las 30 notarías públicas autorizadas por la administración de Borge, pero un juez frenó la creación de éstas por considerar que no se cumplieron los requisitos y pasos para su creación.
ESTATUS JURÍDICO
El SAT tenía una investigación abierta contra 21 funcionarios que participaban en los despojos, de acuerdo con información de Animal Político, pero se desconoce el estatus y si existen averiguaciones abiertas en la Fiscalía de Quintana Roo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario del Trabajo y Previsión Social para la zona norte de Quintana Roo.
Es nombrado por Roberto Borge para supervisar la operación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en esta zona que abarca Cancún y Tulum. Es acusado directamente por los afectados de haber sido el orquestador de los despojos de bienes y cuentas bancarias a través de los juicios laborales a modo, como los realizados a Pochteca, Maioris Cancún y Lagoon Lofts, además de los desalojos de más de cuatro hoteles en Tulum realizados en 2014. Medio locales reportaron que fue beneficiario de una de las 30 notarías públicas autorizadas por la administración de Borge, pero un juez frenó la creación de éstas por considerar que no se cumplieron los requisitos y pasos para su creación.
El SAT tenía una investigación abierta contra 21 funcionarios que participaban en los despojos, de acuerdo con información de Animal Político, pero se desconoce el estatus y si existen averiguaciones abiertas en la Fiscalía de Quintana Roo.
ENRIQUE DE LA CRUZ PINEDA
RED DE OPERACIÓN
ELIDE MARÍA MERIGGI PÉREZ
RELACIÓN CON BORGE
Expresidenta de la Junta Especial 1 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En la Junta Especial que dirigía se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bancarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Expresidenta de la Junta Especial 1 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ELIDE MARÍA MERIGGI PÉREZ
En la Junta Especial que dirigía se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bancarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Expresidenta de la Junta Especial 1 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
En la Junta Especial que dirigía se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bancarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
ELIDE MARÍA MERIGGI PÉREZ
RED DE OPERACIÓN
ALEXIS AYALA ÁVILA
RELACIÓN CON BORGE
Expresidente de la Junta Especial 2 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En su junta se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bacarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Expresidente de la Junta Especial 2 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ALEXIS AYALA ÁVILA
En su junta se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bacarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Expresidente de la Junta Especial 2 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
En su junta se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bacarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
ALEXIS AYALA ÁVILA
RED DE OPERACIÓN
JAVIER ERNESTO ROSADO SAURI
RELACIÓN CON BORGE
Expresidente de la Junta Especial 3 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En su junta se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bacarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Expresidente de la Junta Especial 3 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
JAVIER ERNESTO ROSADO SAURI
En su junta se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bacarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Expresidente de la Junta Especial 3 de Consciliación y Arbitraje de Cancún.
En su junta se realizaron despojos de hoteles, casas y cuentas bacarias a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
JAVIER ERNESTO ROSADO SAURI
RED DE OPERACIÓN
ROBERTO JAVIER IBARRA MORALES
RELACIÓN CON BORGE
Fue presidente de la Junta Especial de Playa del Carmen, durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En su junta se realizaron diversos despojos de hoteles en Tulum a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del Estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue presidente de la Junta Especial de Playa del Carmen, durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ROBERTO JAVIER IBARRA MORALES
En su junta se realizaron diversos despojos de hoteles en Tulum a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
ESTATUS JURÍDICO
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue presidente de la Junta Especial de Playa del Carmen, durante el gobierno de Roberto Borge.
En su junta se realizaron diversos despojos de hoteles en Tulum a través de juicios laborales a modo, afectando el patrimonio de empresas y particulares.
La Secretaría del Trabajo interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía del estado por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos.
ROBERTO JAVIER IBARRA MORALES
RED DE OPERACIÓN
MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA
ESTATUS JURÍDICO
RELACIÓN CON BORGE
Madre de Roberto Borge
Hay una denuncia en su contra ante la PGR por parte de la Asocianción Civil Somos Tus Ojos. En febrero la PGR aseguró 25 predios que habían desincorporado del patrimonio del estado, cuatro de ellos de la madre del exgobernador, quien intentó ampararse a fin de que no le quitaran las propiedades. El 8 de junio, el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo negó la suspensión definitiva al amparo que habia solicitado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Se benefició con la compra de cuatro inmuebles en 28 millones 547,182 pesos, cuando el valor real era de 149 millones 794, 851 pesos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Madre de Roberto Borge
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA
Se benefició con la compra de cuatro inmuebles en 28 millones 547,182 pesos, cuando el valor real era de 149 millones 794, 851 pesos.
ESTATUS JURÍDICO
Hay una denuncia en su contra ante la PGR por parte de la Asocianción Civil Somos Tus Ojos. En febrero la PGR aseguró 25 predios que habían desincorporado del patrimonio del estado, cuatro de ellos de la madre del exgobernador, quien intentó ampararse a fin de que no le quitaran las propiedades. El 8 de junio, el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo negó la suspensión definitiva al amparo que habia solicitado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Madre de Roberto Borge.
Se benefició con la compra de cuatro inmuebles en 28 millones 547,182 pesos, cuando el valor real era de 149 millones 794, 851 pesos.
Hay una denuncia en su contra ante la PGR por parte de la Asocianción Civil Somos Tus Ojos. En febrero la PGR aseguró 25 predios que habían desincorporado del patrimonio del estado, cuatro de ellos de la madre del exgobernador, quien intentó ampararse a fin de que no le quitaran las propiedades. El 8 de junio, el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo negó la suspensión definitiva al amparo que habia solicitado.
MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA
RED DE OPERACIÓN
ROBERTO BORGE MARTÍN
RELACIÓN CON BORGE
Padre de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Es señalado de ser operador financiero de su hijo y de administrar varios de los negocios. El exalcalde de Isla Mujeres, Jorge Cárdenas, lo acusa de querer despojarlo de un terreno de 3,000 metros cuadrados de playa junto con el exgobernador.
ESTATUS JURÍDICO
No se tiene conocimiento de algún procedmineto en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Padre de Roberto Borge
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ROBERTO BORGE MARTÍN
Es señalado de ser operador financiero de su hijo y de administrar varios de los negocios. El exalcalde de Isla Mujeres, Jorge Cárdenas, lo acusa de querer despojarlo de un terreno de 3,000 de playa junto con el exgobernador.
ESTATUS JURÍDICO
No se tiene conocimiento de algún procedmineto en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Padre de Roberto Borge.
Es señalado de ser operador financiero de su hijo y de administrar varios de los negocios. El exalcalde de Isla Mujeres, Jorge Cárdenas, lo acusa de querer despojarlo de un terreno de 3,000 metros cuadrados de playa junto con el exgobernador.
No se tiene conocimiento de algún procedmineto en su contra.
ROBERTO BORGE MARTÍN
RED DE OPERACIÓN
CÉSAR CELSO HERMOSILLO Y MELGAREJO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Empresario y abogado de la familia de Roberto Borge.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diarios Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Es señalado de ser uno de los prestanombres de Roberto Borge. Es uno de los accionistas en la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe SA de CV, que investiga el SAT por realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita. Es beneficiario de terrenos en varios municipios de Quintana Roo. Tiene, al menos, dos terrenos asegurados en Cozumel.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Empresario y abogado de la familia de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
CÉSAR CELSO HERMOSILLO Y MELGAREJO
Es señalado de ser uno de los prestanombres de Roberto Borge. Es uno de los accionistas en la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe SA de CV, que investiga el SAT por realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita. Es beneficiario de terrenos en varios municipios de Quintana Roo. Tiene, al menos, dos terrenos asegurados en Cozumel.
ESTATUS JURÍDICO
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diarios Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Empresario y abogado de la familia de Roberto Borge.
Es señalado de ser uno de los prestanombres de Roberto Borge. Es uno de los accionistas en la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe SA de CV, que investiga el SAT por realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita. Es beneficiario de terrenos en varios municipios de Quintana Roo. Tiene, al menos, dos terrenos asegurados en Cozumel.
Tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Estado de México, que de acuerdo con el diarios Reforma, se habría librado junto con la del exgobernador por lavado de dinero.
CÉSAR CELSO HERMOSILLO Y MELGAREJO
RED DE OPERACIÓN
EDGAR MÉNDEZ MONTOYA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Empresario cercano a Roberto Borge y beneficiario de terrenos.
Tiene una denuncia ante la PGR por la asociación civil "Somos tus ojos", por el tema de los terrenos.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Presunto prestanombres de Borge. La organización civil Somos Tus Ojos, interpuso una denuncia ante la PGR en su contra por la compra de seis predios por los cuales pagó 11.5 mdp, mientras que el valor real era de 189.7 mdp. Es socio de tres empresas, las cuales se vieron beneficiadas con obras desde el primer año de la administración de Roberto Borge.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Empresario cercano a Roberto Borge y beneficiario de terrenos.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
EDGAR MÉNDEZ MONTOYA
Presunto prestanombres de Borge. La organización civil Somos Tus Ojos, interpuso una denuncia ante la PGR en su contra por la compra de seis predios por los cuales pagó 11.5 mdp, mientras que el valor real era de 189.7 mdp. Es socio de tres empresas, las cuales se vieron beneficiadas con obras desde el primer año de la administración de Roberto Borge.
ESTATUS JURÍDICO
Tiene una denuncia ante la PGR por Somos Tus Ojos, por el tema de los terrenos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Empresario cercano a Roberto Borge y beneficiario de terrenos.
Presunto prestanombres de Borge. La organización civil Somos Tus Ojos, interpuso una denuncia ante la PGR en su contra por la compra de seis predios por los cuales pagó 11.5 mdp, mientras que el valor real era de 189.7 mdp. Es socio de tres empresas, las cuales se vieron beneficiadas con obras desde el primer año de la administración de Roberto Borge.
Tiene una denuncia ante la PGR por Somos Tus Ojos, por el tema de los terrenos.
EDGAR MÉNDEZ MONTOYA
RED DE OPERACIÓN
MAURICIO GÓNGORA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exalcalde de Solidaridad y excandidato del PRI a la gubernatura del estado en 2016.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR tiene abierta una investigación en su contra. Versiones periodísticas indican que la PGR ya solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra. La actual presidenta municipal de Solidaridad interpuso una denuncia ante la PGR en su contra por el presunto desvío de 150 millones de pesos de fondos federales.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de haber recibido 201 mdp del gobierno del estado para su campaña electoral en 2016, de manos de Eliezar Villanueva, subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de acuerdo a lo revelado por el diario Reforma, y de presuntos desvíos en su municipio cuando fue alcalde.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exalcalde de Solidaridad y excandidato del PRI a la gubernatura del estado en 2016.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
MAURICIO GÓNGORA
Está señalado de haber recibido 201 mdp del gobierno del estado para su campaña electoral en 2016, de manos de Eliezar Villanueva, subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de acuerdo a lo revelado por el diario Reforma, y de presuntos desvíos en su municipio cuando fue alcalde.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR tiene abierta una investigación en su contra. Versiones periodísticas indican que la PGR ya solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra. La actual presidenta municipal de Solidaridad interpuso una denuncia ante la PGR en su contra por el presunto desvío de 150 millones de pesos de fondos federales.
RED DE OPERACIÓN
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SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exalcalde de Solidaridad y excandidato del PRI a la gubernatura del estado en 2016.
Está señalado de haber recibido 201 mdp del gobierno del estado para su campaña electoral en 2016, de manos de Eliezar Villanueva, subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de acuerdo a lo revelado por el diario Reforma, y de presuntos desvíos en su municipio cuando fue alcalde.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR tiene abierta una investigación en su contra. Versiones periodísticas indican que la PGR ya solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra. La actual presidenta municipal de Solidaridad interpuso una denuncia ante la PGR en su contra por el presunto desvío de 150 millones de pesos de fondos federales.
MAURICIO GÓNGORA
RED DE OPERACIÓN
RAÚL FERNANDO VILLANUEVA SAURI
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento del municipio de Cozumel desde el 2013 y hasta septiembre de 2016.
En noviembre del 2016 la asociación civil "Somos tus Ojos" presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Las empresas de las que es socio estuvieron a cargo de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas en varios municipios donde las obras son inexistentes, y que tuvieron un presupuesto de más de 90 mdp.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento del municipio de Cozumel desde el 2013 y hasta septiembre de 2016.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
RAÚL FERNANDO VILLANUEVA SAURI
Las empresas de las que es socio estuvieron a cargo de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas en varios municipios donde las obras son inexistentes, y que tuvieron un presupuesto de más de 90 mdp.
ESTATUS JURÍDICO
En noviembre del 2016 la asociación civil "Somos tus Ojos" presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento del municipio de Cozumel desde el 2013 y hasta septiembre de 2016.
Las empresas de las que es socio estuvieron a cargo de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas en varios municipios donde las obras son inexistentes, y que tuvieron un presupuesto de más de 90 mdp.
En noviembre del 2016, Somos Tus Ojos presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR.
RAÚL FERNANDO VILLANUEVA SAURI
RED DE OPERACIÓN
RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue titular de la Tesorería del municipio de Benito Juárez (Cancún), de 2013 a Septiembre de 2016.
En noviembre del 2016 la asociación civil "Somos tus Ojos" presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Las empresas de las que es socio estuvieron a cargo de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas en varios municipios, en donde las obras son inexistentes y que tuvieron un presupuesto de más de 50.3 mdp.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue titular de la Tesorería del municipio de Benito Juárez (Cancún), de 2013 a Septiembre de 2016.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
Las empresas de las que es socio estuvieron a cargo de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas en varios municipios, en donde las obras son inexistentes y que tuvieron un presupuesto de más de 50.3 mdp.
ESTATUS JURÍDICO
En noviembre del 2016 la asociación civil "Somos tus Ojos" presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue titular de la Tesorería del municipio de Benito Juárez (Cancún), de 2013 a septiembre de 2016.
Las empresas de las que es socio estuvieron a cargo de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas en varios municipios, en donde las obras son inexistentes y que tuvieron un presupuesto de más de 50.3 mdp.
En noviembre del 2016, Somos Tus Ojos presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR.
RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
RED DE OPERACIÓN
PATRICIO DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue secretario del Trabajo y Previsión Social en la administración de Roberto Borge.
La administración actual presentó varias denuncias por estos hechos ante la Fiscalía General del estado. Se desconoce si él está siendo investigado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su administración ocurrieron diversos despojos de inmuebles y dinero líquido de cuentas bancarias en las Juntas de Conciliación a través de juicios laborales a modo donde se utilizaron empleados falsos para demandar a patrones para poder llegar a embargos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue secretario del Trabajo y Previsión Social en la administración de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
PATRICIO DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
Durante su administración ocurrieron diversos despojos de inmuebles y dinero líquido de cuentas bancarias en las Juntas de Conciliación a través de juicios laborales a modo donde se utilizaron empleados falsos para demandar a patrones para poder llegar a embargos.
ESTATUS JURÍDICO
La administración actual presentó varias denuncias por estos hechos ante la Fiscalía General del estado. Se desconoce si él está siendo investigado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue secretario del Trabajo y Previsión Social en la administración de Roberto Borge.
Durante su administración ocurrieron diversos despojos de inmuebles y dinero líquido de cuentas bancarias en las Juntas de Conciliación a través de juicios laborales a modo, donde se utilizaron empleados falsos para demandar a patrones para poder llegar a embargos.
La administración actual presentó varias denuncias por estos hechos ante la Fiscalía General del estado. Se desconoce si él está siendo investigado.
PATRICIO DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
RED DE OPERACIÓN
CARLOS CASTILLO GAMBOA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue director de Caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Se desconoce si existen denuncias en su contra.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Era el resposable de la firma de cheques que salían de la Tesorería, por lo que tuvo un puesto clave dentro de la Sefiplan, dependencia responsable de la programación y el manejo de recursos, y donde se han encontrado diversas irregularidades y “pérdida” de fondos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue director de Caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
CARLOS CASTILLO GAMBOA
Era el resposable de la firma de cheques que salían de la Tesorería, por lo que tuvo un puesto clave dentro de la Sefiplan, dependencia responsable de la programación y el manejo de recursos, y donde se han encontrado diversas irregularidades y “pérdida” de fondos.
ESTATUS JURÍDICO
Se desconoce si existen denuncias en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue director de Caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Era el resposable de la firma de cheques que salían de la Tesorería, por lo que tuvo un puesto clave dentro de la Sefiplan, dependencia responsable de la programación y el manejo de recursos, y donde se han encontrado diversas irregularidades y “pérdida” de fondos.
Se desconoce si existen denuncias en su contra.
CARLOS CASTILLO GAMBOA
RED DE OPERACIÓN
ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN
RELACIÓN CON BORGE
Fue tesorero del gobierno del estado en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
A través de su posición se encargaba de recibir y distribuir los recursos a las diferentes dependencias.
ESTATUS JURÍDICO
Se desconoce si existen denuncias en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue tesorero del gobierno del estado en el gobierno de Roberto Borge.
ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
A través de su posición se encargaba de recibir y distribuir los recursos a las diferentes dependencias.
ESTATUS JURÍDICO
Se desconoce si existen denuncias en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue tesorero del gobierno del estado en el gobierno de Roberto Borge.
A través de su posición se encargaba de recibir y distribuir los recursos a las diferentes dependencias.
Se desconoce si existen denuncias en su contra.
ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN
RED DE OPERACIÓN
MANUEL MARRUFO TREJO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Secretario particular de Roberto Borge.
Se desconoce si existen carpetas de investigación abiertas en su contra.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Era el encargado de pedir los servicios de taxis aéreos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), a través de la cual funcionarios, políticos y familiares de Roberto Borge tenían acceso al aviones y helicópeteros con cargo al erario público, de acuerdo con dicho por del exdirector de la empresa, Carlos Alberto Acosta, que se encuentra preso.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Secretario particular de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
MANUEL MARRUFO TREJO
Era el encargado de pedir los servicios de taxis aéreos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), a través de la cual funcionarios, políticos y familiares de Roberto Borge tenían acceso al aviones y helicópeteros con cargo al erario público, de acuerdo con dicho por del exdirector de la empresa, Carlos Alberto Acosta, que se encuentra preso.
ESTATUS JURÍDICO
Se desconoce si existen carpetas de investigación abiertas en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Secretario particular de Roberto Borge.
Era el encargado de pedir los servicios de taxis aéreos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), a través de la cual funcionarios, políticos y familiares de Roberto Borge tenían acceso al aviones y helicópeteros con cargo al erario público, de acuerdo con lo dicho por el exdirector de la empresa, Carlos Alberto Acosta, que se encuentra preso.
Se desconoce si existen carpetas de investigación abiertas en su contra.
MANUEL MARRUFO TREJO
RED DE OPERACIÓN
GONZALO HERRERA CASTILLA
ESTATUS JURÍDICO
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de la Función Pública durante el gobierno de Roberto Borge.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de la carpeta abierta por el caso VIP Saesa. Cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Era el encargado de investigar y sancionar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos y formaba parte del Consejo de Admistración de la empresa para estatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso al aviones y helicópeteros con cargo al erario público.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exsecretario de la Función Pública durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
GONZALO HERRERA CASTILLA
Era el encargado de investigar y sancionar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos y formaba parte del Consejo de Admistración de la empresa para estatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso al aviones y helicópeteros con cargo al erario público.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de la carpeta abierta por el caso VIP Saesa. Cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Exsecretario de la Función Pública durante el gobierno de Roberto Borge.
Era el encargado de investigar y sancionar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos y formaba parte del Consejo de Admistración de la empresa para estatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso al aviones y helicópeteros con cargo al erario público.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de la carpeta abierta por el caso VIP Saesa. Cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
GONZALO HERRERA CASTILLA
RED DE OPERACIÓN
GERMÁN AURELIO PARRA LÓPEZ
ESTATUS JURÍDICO
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
La Fiscalía General del estado lo indaga por los desvíos de recursos de la Sedaru, y ha trascendido que hay una orden aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de presuntamente desviar 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados en cuentas bancarias a su nombre, para luego ser transferidos a la Secretaría de Finanzas, donde se "extraviaron" los recursos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
GERMÁN AURELIO PARRA LÓPEZ
Está señalado de presuntamente desviar 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados en cuentas bancarias a su nombre, para luego ser transferidos a la Secretaría de Finanzas, donde se "extraviaron" los recursos.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga por los desvíos de recursos de la Sedaru, y ha trascendido que hay una orden aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
Está señalado de presuntamente desviar 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados en cuentas bancarias a su nombre, para luego ser transferidos a la Secretaría de Finanzas, donde se "extraviaron" los recursos.
La Fiscalía General del estado lo indaga por los desvíos de recursos de la Sedaru, y ha trascendido que hay una orden aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
GERMÁN AURELIO PARRA LÓPEZ
RED DE OPERACIÓN
VÍCTOR HUGO LOYOLA CORONA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte del caso VIP Saesa. Ha trascendido que ya hay una orden de aprehensión en su contra. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Era parte del Consejo de Administración de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV, a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso a aviones y helicópteros con cargo al erario público.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
VÍCTOR HUGO LOYOLA CORONA
Era parte del Consejo de Administración de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV, a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso a aviones y helicópteros con cargo al erario público.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte del caso VIP Saesa. Ha trascendido que ya hay una orden de aprehensión en su contra. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte del caso VIP Saesa. Ha trascendido que ya hay una orden de aprehensión en su contra. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
Exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas.
Era parte del Consejo de Administración de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV, a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso a aviones y helicópteros con cargo al erario público.
VÍCTOR HUGO LOYOLA CORONA
RED DE OPERACIÓN
LUIS ARMANDO HOIL BE
ESTATUS JURÍDICO
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Tuvo un puesto clave dentro de Sefiplan, dependencia responsable de la programación y manejo de recursos y donde se han encontrado diversas irregularidades y "extravío" de fondos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
LUIS ARMANDO HOIL BE
Tuvo un puesto clave dentro de Sefiplan, dependencia responsable de la programación y manejo de recursos y donde se han encontrado diversas irregularidades y "extravío" de fondos.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas.
Tuvo un puesto clave dentro de Sefiplan, dependencia responsable de la programación y manejo de recursos y donde se han encontrado diversas irregularidades y "extravío" de fondos.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
LUIS ARMANDO HOIL BE
RED DE OPERACIÓN
LUIS MANUEL CRUZ HERNÁNDEZ
RELACIÓN CON BORGE
Fue director general de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Tuvo un puesto clave dentro de Sefiplan, dependencia responsable de la programación y manejo de recursos y donde se han encontrado diversas irregularidades y "extravío" de fondos.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
LUIS MANUEL CRUZ HERNÁNDEZ
Tuvo un puesto clave dentro de Sefiplan, dependencia responsable de la programación y manejo de recursos y donde se han encontrado diversas irregularidades y "extravío" de fondos.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue director general de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Tuvo un puesto clave dentro de Sefiplan, dependencia responsable de la programación y manejo de recursos y donde se han encontrado diversas irregularidades y "extravío" de fondos.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
LUIS MANUEL CRUZ HERNÁNDEZ
RED DE OPERACIÓN
ÓSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue director Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Se le señala de tener una presunta participación en las irregularidades encontradas en el manejo de fondos asignados para el campo, pero que nunca llegaron a las manos de los productores.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue director Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ÓSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO
Se le señala de tener una presunta participación en las irregularidades encontradas en el manejo de fondos asignados para el campo, pero que nunca llegaron a las manos de los productores.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue director Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Se le señala de tener una presunta participación en las irregularidades encontradas en el manejo de fondos asignados para el campo, pero que nunca llegaron a las manos de los productores.
La Fiscalía General del estado lo indaga como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos del estado.
ÓSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO
RED DE OPERACIÓN
GABRIEL MENDICUTTI
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue secretario de Gobierno y titular de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Roberto Borge.
Ha trascendido en medios locales y nacionales que es investigado por la Fiscalía General del estado.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Era el "segundo de a bordo" en el estado. Coordinaba al gabinete y era parte de Consejo de Administración de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV, a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso a aviones y helicópteros con cargo al erario público. Su familia es beneficiaria de por lo menos un terreno por parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario (IPAE).
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue secretario de Gobierno y titular de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
GERMÁN AURELIO PARRA LÓPEZ
Está señalado de presuntamente desviar 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados en cuentas bancarias a su nombre, para luego ser transferidos a la Secretaría de Finanzas, donde se "extraviaron" los recursos.
ESTATUS JURÍDICO
Ha trascendido en medios locales y nacionales que es investigado por la Fiscalía General del estado.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue secretario de Gobierno y titular de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Roberto Borge.
Era el "segundo de a bordo" en el estado. Coordinaba al gabinete y era parte de Consejo de Administración de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV, a través de la cual funcionarios, políticos y familiares tenían acceso a aviones y helicópteros con cargo al erario público. Su familia es beneficiaria de por lo menos un terreno por parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario (IPAE).
Ha trascendido en medios locales y nacionales que es investigado por la Fiscalía General del estado.
GABRIEL MENDICUTTI
RED DE OPERACIÓN
MARÍA ELENA CABALLOS CERDEÑA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue directora administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge. Fue oficial mayor del Congreso del estado cuando Luis González fue presidente de éste, misma posición que ocupó cuando Gónzález también fue secretario de Gobierno.
Es investigada como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo. Intentó ampararse en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue directora administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge. Fue oficial mayor del Congreso del estado cuando Luis González fue presidente de éste, misma posición que ocupó cuando Gónzález también fue secretario de Gobierno.
MARÍA ELENA CABALLOS CERDEÑA
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
ESTATUS JURÍDICO
Es investigada como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo. Intentó ampararse en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue directora administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge. Fue oficial mayor del Congreso del estado cuando Luis González fue presidente de éste, misma posición que ocupó cuando Gónzález también fue secretario de Gobierno.
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
Es investigada como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo. Intentó ampararse en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo.
MARÍA ELENA CABALLOS CERDEÑA
RED DE OPERACIÓN
JORGE LUIS BRISEÑO DUARTE
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
La Fiscalía General del estado lo indaga por los desvíos de recursos de la Sedaru y ha trascendido que hay una orden aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Está señalado de presuntamente desviar 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados en cuentas bancarias a su nombre, para luego ser transferidos a la Secretaría de Finanzas, donde se "extraviaron" los recursos.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Director de Siniestros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
JORGE LUIS BRISEÑO DUARTE
Está señalado de presuntamente desviar 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados en cuentas bancarias a su nombre, para luego ser transferidos a la Secretaría de Finanzas, donde se "extraviaron" los recursos.
ESTATUS JURÍDICO
La Fiscalía General del estado lo indaga por los desvíos de recursos de la Sedaru y ha trascendido que hay una orden aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública. Cuenta con una suspensión provisional para evitar ser detenido.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Director de Siniestros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge.
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
Es investigado como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo.
JORGE LUIS BRISEÑO DUARTE
RED DE OPERACIÓN
HUMBERTO GÓMEZ CANTO
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Fue jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge.
Es investigado como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural en el gobierno de Roberto Borge.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
HUMBERTO GÓMEZ CANTO
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
ESTATUS JURÍDICO
Es investigado como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Fue jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el gobierno de Roberto Borge.
Durante su gestión hubo desvíos de recursos por 3,370 mdp de programas que estaban dirigidos al campo y que fueron depositados a otra cuentas bancarias.
Es investigado como parte de las irregularidades encontradas en el manejo de fondos de apoyo para el campo.
HUMBERTO GÓMEZ CANTO
RED DE OPERACIÓN
RUBÉN ANTONIO BARAHONA LÓPEZ
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Notario público No. 13 de Playa del Carmen
Se desconoce si existen investigaciones en su contra.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
A través de su notaría se protocolizaron varios contratos de compra-venta y se escrituraron varios terrenos que el IPAE desincorporó del patrimonio del estado y que fueron vendidos a precios muy por debajo del real y que luego fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Notario público No. 13 de Playa del Carmen
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
RUBÉN
ANTONIO
BARAHONA
LÓPEZ
A través de su notaría se protocolizaron varios contratos de compra-venta y se escrituraron varios terrenos que el IPAE desincorporó del patrimonio del estado y que fueron vendidos a precios muy por debajo del real y que luego fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
ESTATUS JURÍDICO
Se desconoce si existen investigaciones en su contra.
RED DE OPERACIÓN
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
ESTATUS JURÍDICO
Notario público No. 13 de Playa del Carmen
A través de su notaría se protocolizaron varios contratos de compra-venta y se escrituraron varios terrenos que el IPAE desincorporó del patrimonio del estado y que fueron vendidos a precios muy por debajo del real y que luego fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
Se desconoce si existen investigaciones en su contra.
RUBÉN ANTONIO BARAHONA LÓPEZ
RED DE OPERACIÓN
RED DE PROTECCIÓN
RED DE OPERACIÓN
RED DE PROTECCIÓN
RED DE OPERACIÓN
RED DE PROTECCIÓN
RED DE OPERACIÓN
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ESCALERA
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Fue director de Averiguaciones Previas, subprocurador y procurador en la administración de Roberto Borge y luego ratificado como fiscal general.
El 24 de junio del 2016 la anterior Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el dictamen para la creación de la Fiscalía General del estado, cargo en el que Álvarez Escalera fue ratiticado como titular por nueve años. Fue parte de los nombramientos realizados en el llamado “paquete de impunidad”. durante su gestión en la procuraduría fue señalado como responsable de varias violaciones a los derechos humanos.
ESTATUS JURÍDICO
En medio de presiones por las investigaciones en contra el exgobernador, renunció a su cargo el 9 de diciembre aduciendo causas personales.
RED DE PROTECCIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Fue director de Averiguaciones Previas, subprocurador y procurador en la administración de Roberto Borge y luego ratificado como fiscal general.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ESCALERA
El 24 de junio del 2016 la anterior Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el dictamen para la creación de la Fiscalía General del estado, cargo en el que Álvarez Escalera fue ratiticado como titular por nueve años. Fue parte de los nombramientos realizados en el llamado “paquete de impunidad”. durante su gestión en la procuraduría fue señalado como responsable de varias violaciones a los derechos humanos.
ESTATUS JURÍDICO
La administración actual presentó varias denuncias por estos hechos ante la Fiscalía General del estado. Se desconoce si él está siendo investigado.
RED DE PROTECCIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS
ESTATUS
Fue director de Averiguaciones Previas, subprocurador y procurador en la administración de Roberto Borge y luego ratificado como fiscal general.
El 24 de junio del 2016 la anterior Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el dictamen para la creación de la Fiscalía General del estado, cargo en el que Álvarez Escalera fue ratiticado como titular por nueve años. Fue parte de los nombramientos realizados en el llamado “paquete de impunidad”. durante su gestión en la procuraduría fue señalado como responsable de varias violaciones a los derechos humanos.
En medio de presiones por las investigaciones en contra el exgobernador, renunció a su cargo el 9 de diciembre aduciendo causas personales.
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ESCALERA
RED DE OPERACIÓN
JAVIER ZETINA GONZÁLEZ
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exauditor Superior del estado
En medio de presiones para revisar las Cuentas Públicas de la administración de Roberto Borge y de administraciones municipales, renunció a su cargo alegando motivos personales.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
A puerta cerrada y en un hotel como sede alterna, el 26 de junio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso de Quintana Roo designó a Javier Félix Zetina González como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado. Es primo del exgobernador Félix González Canto y sería el encargado de investigar las fianzas del gobierno entrante y las que dejaba Roberto Borge.
RED DE PROTECCIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exauditor Superior del estado
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
JAVIER ZETINA GONZÁLEZ
A puerta cerrada y en un hotel como sede alterna, el 26 de junio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso de Quintana Roo designó a Javier Félix Zetina González como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado. Es primo del exgobernador Félix González Canto y sería el encargado de investigar las fianzas del gobierno entrante y las que dejaba Roberto Borge.
ESTATUS JURÍDICO
En medio de presiones para revisar las Cuentas Públicas de la administración de Roberto Borge y de administraciones municipales, renunció a su cargo alegando motivos personales.
RED DE PROTECCIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS
ESTATUS
Exauditor superior del estado.
A puerta cerrada y en un hotel como sede alterna, el 26 de junio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso de Quintana Roo designó a Javier Félix Zetina González como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado. Es primo del exgobernador Félix González Canto y sería el encargado de investigar las fianzas del gobierno entrante y las que dejaba Roberto Borge.
En medio de presiones para revisar las Cuentas Públicas de la administración de Roberto Borge y de administraciones municipales, renunció a su cargo alegando motivos personales.
JAVIER ZETINA GONZÁLEZ
RED DE OPERACIÓN
CARLOS LIMA CARVAJAL
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la administración de Roberto Borge, ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo abrió un procedimiento interno en su contra por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido y solicitó al Congreso local abrir un procedimiento para dejar sin efectos su nombramiento como magistrado. El Congreso creó una comisión especial para atender el caso.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Bajo su gestión se realizaron inscripciones de predios en el RPPyC para legalizar las desincorporaciones de patrimonio estatal, las ventas irregulares en condominios de lujo y las de propiedades provenientes de despojos.
RED DE PROTECCIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la administración de Roberto Borge, ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
CARLOS LIMA CARVAJAL
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Bajo su gestión se realizaron inscripciones de predios en el RPPyC para legalizar las desincorporaciones de patrimonio estatal, las ventas irregulares en condominios de lujo y las de propiedades provenientes de despojos.
ESTATUS JURÍDICO
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo abrió un procedimiento interno en su contra por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido y solicitó al Congreso local abrir un procedimiento para dejar sin efectos su nombramiento como magistrado. El Congreso creó una comisión especial para atender el caso.
RED DE PROTECCIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS
ESTATUS
Exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la administración de Roberto Borge, ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
Bajo su gestión se realizaron inscripciones de predios en el RPPyC para legalizar las desincorporaciones de patrimonio estatal, las ventas irregulares en condominios de lujo y las de propiedades provenientes de despojos.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo abrió un procedimiento interno en su contra por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido y solicitó al Congreso local abrir un procedimiento para dejar sin efectos su nombramiento como magistrado. El Congreso creó una comisión especial para atender el caso.
CARLOS LIMA CARVAJAL
RED DE OPERACIÓN
MARIBEL MORENO CRUZ
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exmagistrada de Tribunal de Justicia Administrativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenía el Sistema Nacional Anticorrupción.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad".
RED DE PROTECCIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exmagistrada de Tribunal de Justicia Administrativa
MARIBEL MORENO CRUZ
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad".
ESTATUS JURÍDICO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenía el Sistema Nacional Anticorrupción.
RED DE PROTECCIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS
ESTATUS
Exmagistrada de Tribunal de Justicia Administrativa.
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad".
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenían el Sistema Nacional Anticorrupción.
MARIBEL MORENO CRUZ
RED DE OPERACIÓN
CÉSAR CERVERA PANIAGUA
RELACIÓN CON BORGE
ESTATUS JURÍDICO
Exmagistrado de Tribunal de Justicia Administrativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenía el Sistema Nacional Anticorrupción.
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad".
RED DE PROTECCIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exmagistrado de Tribunal de Justicia Administrativa
CÉSAR CERVERA PANIAGUA
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad".
ESTATUS JURÍDICO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenía el Sistema Nacional Anticorrupción.
RED DE PROTECCIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS
ESTATUS
Exmagistrado de Tribunal de Justicia Administrativa.
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad".
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenían el Sistema Nacional Anticorrupción.
CÉSAR CERVERA PANIAGUA
RED DE OPERACIÓN
JORGE HERRERA AGUILAR
RELACIÓN CON BORGE
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
Exmagistrado de Tribunal de Justicia Administrativa
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad”. Antes de su nombramiento ocupó la Dirección Juridica del Congreso local y, de acuerdo con el diario Luces del Siglo, tuvo a su cargo los dictámenes de reformas constitucionales y nombramientos del fiscal general, el auditor superior y los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde ocuparía un lugar.
ESTATUS JURÍDICO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenía el Sistema Nacional Anticorrupción.
RED DE PROTECCIÓN
RELACIÓN CON BORGE
Exmagistrado de Tribunal de Justicia Administrativa
SEÑALAMIENTOS O IMPUTACIONES LEGALES
JORGE HERRERA AGUILAR
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad”. Antes de su nombramiento ocupó la Dirección Juridica del Congreso local y, de acuerdo con el diario Luces del Siglo, tuvo a su cargo los dictámenes de reformas constitucionales y nombramientos del fiscal general, el auditor superior y los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde ocuparía un lugar.
ESTATUS JURÍDICO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenía el Sistema Nacional Anticorrupción.
RED DE PROTECCIÓN
CARGO
SEÑALAMIENTOS
ESTATUS
Exmagistrado de Tribunal de Justicia Administrativa.
En medio de protestas, 6 de julio del 2016, la anterior Legislatura del Congreso local aprobó su nombramiento junto con 30 cuentas públicas del gobierno borgista y de varios municpios, esta aprobación fue parte del llamado "paquete de impunidad”. Antes de su nombramiento ocupó la Dirección Juridica del Congreso local y, de acuerdo con el diario Luces del Siglo, tuvo a su cargo los dictámenes de reformas constitucionales y nombramientos del fiscal general, el auditor superior y los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde ocuparía un lugar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dejar sin efectos su nombramiento, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, que señalaba que las designaciones contravenían el Sistema Nacional Anticorrupción.
JORGE HERRERA AGUILAR
Las cuentas del tesoro perdido
¿Cómo se llega a la suma de 16,000 mdp contabilizados hasta ahora?
La cifra total corresponde a recursos de programas que no han sido localizados, que presuntamente fueron desviados a otras cuentas bancarias o que no se utilizaron para los objetivos etiquetados.
Entre las dependencias que presentan mayor desfalco se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), con 4,800 mdp, por el presunto desvío de programas que estaban dirigidos al campo pero que nunca llegaron a los campesinos. Le sigue la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), que sufrió un posible desvio de 1,500 mdp por obras inexistentes, incompletas o con sobrecostos, así como por el pago de renta de maquinarias de la que no se tiene registro.
Otro de los organismos en los que se han encontrado presuntos desfalcos es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por 1,555 mdp, por una contraprestación pagada a una empresa y por concepto de un crédito bancario a los que se les “perdió el rastro”. En la Secretaría de Salud se contrató la adquisición de software para clínicas que nunca se instaló y por el que se pagaron más de 700 millones de pesos. También están los más de 1,464 mdp que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) presuntamente se habría quedado del Impuesto al Hospedaje, o los más de 1,000 mdp pagados a diversas empresas por concepto de taxis aéreos que gozó la clase política quintanarroense, incluido el actual senador González Canto, a quien hasta ahora no se le han pedido cuentas.
Por la desincorporación y la venta del patrimonio del estado, tan sólo de los 25 predios objeto de malos manejos y detectados hasta este momento por la administración local y la PGR, el quebranto al erario se calcula en 5,000 mdp. Por esta acusación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una carpeta de investigación que derivó en la captura del exgobernador.
Estas cifras fueron encontradas por las dependencias y son parte de las nuevas revisiones realizadas a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016, que en febrero pasado el Congreso del estado ordenó abrir de nuevo, luego de que la anterior Legislatura, aún con Borge en el gobierno, aprobara 30 Cuentas Públicas del gobierno estatal y municipios, sin siquiera esperar a que terminara el año y sin hacer observaciones.
A esto se le conoció como “el paquete de impunidad” e incluyó nombramientos de cercanos a Borge en puestos clave para cuidar sus espaldas. Uno de ellos fue Javier Zetina González, un primo del exgobernador de Félix González Canto designado como auditor Superior del Estado, y quien renunció a su cargo el pasado 28 de mayo, momento en que iniciaron las presentes auditorías.
La deuda creciente
Al término de su gobierno, Roberto Borge endeudó a su estado por 22,319 millones de pesos de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) al tercer trimestre del 2016. En los seis años de gobierno, duplicó los pasivos en su entidad, pues al asumir el poder, el 5 de abril del 2011, éstos alcanzaban los 11,000 mdp.
Los créditos fiscales actuales de la entidad son por 19,584 mdp y colocan a Quintana Roo, el estado más joven de México, en semáforo preventivo ante Hacienda pues representan el 88.8% de sus ingresos totales. En el sistema de alertas, recientemente implementado por la dependencia federal, Quintana Roo aparece estacionado en el rojo respecto al indicador de Servicio de la Deuda con relación a sus ingresos de libre disposición, con 16.3%, siendo el más alto de todo el país.
Los 11,000 mdp de dinero líquido que presuntamente fueron desviados por la red de funcionarios de Roberto Borge equivalen al 97.2% de los créditos contraídos por su administración.
La madeja que se desenreda hace hablar a la clase política quintanarroense:
“Esperamos que no sólo Roberto Borge sino otros funcionarios que cometieron daño patrimonial contra del estado paguen, y lo más importante, para que haya justicia en Quintana Roo, es resarcir el daño patrimonial a través de la recuperación de los bienes que nos robaron a los quintanarroenses”
Ivanova Pool, diputada federal
Cuatro detenidos
Las investigaciones sobre el entramado de corrupción tejido en la pasada administración sólo han arrojado cuatro personas detenidas y tres vinculadas a proceso.
En el país centroamericano, Borge enfrenta un juicio de extradición solicitado por el gobierno mexicano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del que lo acusa la PGR, y por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, que la imputa la Fiscalía General de Quintana Roo. Borge se ha defendido y cuenta con una suspensión provisional para impedir su detención cuando pise suelo mexicano —lo podría ocurrir en octubre— por los delitos del fuero común.
Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach
Carlos Alberto Acosta Gutiérrez
Además del exgobernador, los otros tres excolaboladores que han sido detenidos y vinculados a proceso son Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y quien se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, así como Paulina García Achach, subsecretaria de la misma dependencia, quien enfrenta su proceso en libertad, luego de pagar una garantía de 39 millones de pesos a través de seis propiedades ubicadas en Cozumel y un auto de lujo.
Ambos exfuncionarios están acusados de desempeño irregular de la función pública y daño patrimonial al estado por el otorgamiento de subsidios para la compra de terrenos sin tener facultades para ello.
También se encuentra detenido Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, quien fuera director de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP SAESA) y a través de la cual la administración de Borge pagó más de 1,000 millones de pesos por renta de aeronaves para trasladar a políticos, familiares y amigos del exgobernador.
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Angel Pech Cen, ha señalado que hasta ahora son seis personas las que enfrenta acusaciones penales, pero ha trascendido que son más de 15 las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía.
La pieza clave
Al igual que sucedió en Veracruz con los desvíos de recursos del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, la mayor parte de los movimientos financieros irregulares detectados hasta ahora en Quintana Roo se realizó a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dirigida por Juan Pablo Guillermo Molina, quien enfrenta investigaciones abiertas tanto por la PGR como por la Fiscalía General del estado, además de un juicio político promovido en el Congreso local.
Guillermo Molina encabezó la dependencia que, de acuerdo con las investigaciones, recibió los recursos “extraviados”, como los correspondientes a programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Impuesto al Hospedaje generado por los turistas.
Varios exfuncionarios de Sefiplan son investigados por las Fiscalía estatal y no se descarta que, en las próxima semanas, la Auditoría Superior del estado presente más de 50 denuncias contra colaboradores borgistas cuando culmine las revisiones de los años financieros 2015 y 2016.
“Borge no será el único detenido. Estamos revisando con lupa para que no sea una cacería de brujas, pero está claro que eran los titulares de los ayuntamientos y de las secretarías quienes tomaban las decisiones”
Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local
¿Cómo se trató de blindar Borge?
Desarmando la red de protección
La historia comenzó 15 días después de la llegada de la nueva Legislatura al Congreso del estado, el 3 de septiembre de 2016. Con la mayoría ganada en las urnas, los operadores políticos del PAN y del PRD actuaron rápido. Sabían que era imprescindible para echar abajo el “paquete de impunidad” con el que sus predecesores blindaron a Roberto Borge.
La tarea era mucha. Uno a uno desfilaron los titulares de las dependencias, sin saber que mucha de la información que ahí se conocería sería útil para iniciar averiguaciones en su contra.
También repusieron la severidad de las sanciones que establece el Código Penal del Estado para los funcionarios públicos que cometen algún delito o conductas de administración fraudulenta y tráfico de influencias, pues se habían reducido las penas para poderlas conmutar por multas.
“Desmantelamos el control que tenía el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Por eso creamos tres nuevas magistraturas y eliminamos la reelección de su presidente; con esto acortamos el periodo del que era titular (Fidel Villanueva) y quien ya fue sustituido”
Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local
Otra de la medidas tomadas fue el reestructurar las leyes financieras del estado, para que la deuda no se pueda ocupar, si no es para mejorar las condiciones crediticias del estado o bajar la tasa de interés.
“Roberto Borge se rodeó de un séquito de seguidores que luego fueron colaboradores a los que les pagó con encomiendas, notarías públicas y puestos de alto nivel en el gobierno que le permitieron cometer todos los actos de corrupción. Esperamos que no soo sea él, si no que otros funcionarios como su secretario de Finanzas (Juan Pablo Guillermo), que fue una pieza clave en todo, pague por el daño patrimonial que le hizo al estado y sobre todo, se deben de recuperar los recursos y bienes que se robaron”, señala la legisladora Ivanova Pool.
De paso, los diputados redujeron el número de escoltas autorizados para el exgobernador Borge, de 44 guardias y 12 vehículos por 15 años, a 10 hombres y tres unidades para cuidarlo por seis años más con costo al erario, recursos que en este momentos son ociosos pues Borge está recluido en una prisión extranjera.
El exgobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá a la espera de su eventual extradición a México, habría desfalcado al estado con al menos 16,000 millones de pesos durante 2015 y 2016, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones administrativas y de posible alcance penal que se siguen contra él y decenas de exfuncionarios de su gobierno, a los que Expansión tuvo acceso.
¿Cómo se llega a la suma de 16,000 mdp contabilizados hasta ahora?
